Servicios en SARLAFT y PTEE para los actores del transporte en Colombia (Resoluciones 2328 y 14673 de 2025)
En 2025, la Superintendencia de Transporte de Colombia emitió las Resoluciones 2328 y 14673, mediante las cuales se establecieron los sujetos obligados y los lineamientos para el cumplimiento del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) y del Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) para los actores del transporte en Colombia.
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¿Sus obligaciones no son con la Superintendencia de Transporte, sino con la Superintendencia de Sociedades o la SIC?
Resumen de Servicios
SARLAFT - Resolución 2328 de 2025
Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
PTEE - Resolución 14673 de 2025
Servicios en Programa de Transparencia y Ética Empresarial.
¿qué nos hace la mejor opción?
Respaldo internacional
Miembros de Allinial Global desde el 2018
Desde 2018 somos miembros de Allinial Global, la segunda red global más grande de firmas independientes de contabilidad y consultoría del mundo según el International Accounting Bulletin’s 2022.
Allinial Global nos da acceso a la experiencia y recursos de más de 261 firmas en más de 105 países.
Esto nos hace el mejor aliado para brindarle un servicio con la rapidez de una firma local; junto con la amplitud, especialización y cobertura de un servicio con alcance global.
amplia Experiencia
Más de 40 años de Experiencia
Hemos estado al servicio de la comunidad empresarial colombiana desde hace más de 40 años. Somos una firma multidisciplinar con servicios profesionales de auditoría, consultoría empresarial, servicios legales y tributarios.
Actualmente contamos con más de 200 clientes entre sociedades nacionales e internacionales. Clientes ubicados en diversos sectores de la economía y distribuidos entre las diferentes unidades de negocio de nuestra firma que confían en nosotros y nuestra labor.
Nuestra organización se encuentra certificada en ISO 9001:2015.
Algunos de Nuestros Clientes
Desde 1980 sirviendo a la comunidad empresarial a crecer y expandirse en Colombia y el mundo.
Experiencia en cumplimiento normativo
Más de 33 clientes mensuales confían en nosotros.
Actualmente más de 33 clientes confían en nosotros mes a mes para el mantenimiento de sus sistemas en Cumplimiento Normativo, tercerizando con nosotros sus funciones bajo la figura de Oficiales de Cumplimiento.
Muchas de estas vinculaciones mensuales son el resultado de la confianza construida con nuestros clientes y de la excelencia demostrada en implementaciones, consultorías y auditorías realizadas previamente sobre estos sistemas.
¿Qué servicios ofrecemos?
Diagnóstico de Obligatoriedad en SAGRILAFT, PTEE, Datos Personales RNBD y/o Régimen de Medidas Mínimas.
A través de nuestro test gratuito para el diagnóstico de obligatoriedades en cumplimiento normativo, determine si su organización se encuentra obligada o no a cumplir a SAGRILAFT, PTEE, Datos Personales RNBD y/o Régimen de Medidas Mínimas.
Diligencie el formulario y reciba sin costo nuestro test de cumplimiento normativo.
Servicios de Cumplimiento Normativo - Superintendencia de Transporte en Colombia.
Asistimos a su compañía en el cumplimiento de los regímenes de SARLAFT y/o PTEE.
Servicios en SARLAFT
SARLAFT es la sigla para Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Este sistema consiste en un conjunto de políticas, procedimientos y controles que determinadas empresas en Colombia están obligadas a implementar con el fin de prevenir y mitigar el riesgo de ser utilizadas para el lavado de activos o la financiación de actividades terroristas.
Servicios en PTEE
PTEE es la sigla para Programa de Transparencia y Ética Empresarial, el cual consiste en una serie de políticas y procesos que algunas organizaciones se encuentran obligadas a implementar internamente para identificar, detectar, prevenir, administrar y mitigar los riesgos de corrupción y soborno transnacional.
Servicio de Tercerización en SARLAFT y/o PTEE.
Deje en nuestras manos la implementación, mantenimiento y/o cumplimiento de estos regímenes.
Con nuestro equipo de profesionales altamente calificados y con amplia experiencia, usted puede tener la tranquilidad de que su organización dará pleno cumplimiento a los regímenes de SARLAFT y/o PTEE.
Bajo esta modalidad, asignaremos a uno de nuestros Oficiales de Cumplimiento, quien será designado ante las autoridades competentes como garante del cumplimiento de estos regímenes dentro de su organización.
Servicio de Implementación en SARLAFT y/o PTEE.
Realizamos un acompañamiento integral para que su organización pueda dar cumplimiento a sus obligaciones en SARLAFT y/o PTEE. Esto comprende desde una evaluación inicial del estado actual de su organización hasta la puesta en marcha de uno o ambos programas. De esta manera, mediante la adecuada administración, mantenimiento y ejecución de estos sistemas, su organización podrá alcanzar un cumplimiento completo y efectivo de estos regímenes.
Servicio de Auditoría en SARLAFT y/o PTEE.
Junto con nuestro equipo de trabajo realizamos una evaluación independiente y objetiva de los programas de cumplimiento de su organización en SARLAFT y/o PTEE.
Nuestro objetivo es verificar que los programas evaluados estén diseñados e implementados de manera efectiva y que cumplan plenamente con las obligaciones legales y normativas vigentes.
Servicio de Consultoría en SARLAFT y/o PTEE.
Ponemos a su disposición nuestro equipo de profesionales en cumplimiento para brindarle asesoría en la correcta implementación de SARLAFT y/o PTEE de su organización, apoyándole en cumplir sus obligaciones en estos regímenes.
Alcance del Servicio de Revisoría Fiscal
Examinar los estados financieros, para verificar que estos reflejan de manera razonable la situación financiera, resultados, cambios en la misma, flujo de efectivo, patrimonio, así como el aseguramiento del cumplimiento de las normas contables.
Determinar si la sociedad, en desarrollo de las operaciones que realizan, cumplen con las disposiciones legales que le son aplicables.
Evaluar el grado de eficiencia y eficacia en el logro de los objetivos previstos por las sociedades y en el manejo de los recursos disponibles.
Evaluar el sistema de control interno mediante la revisión de ciclos transaccionales, para determinar si los controles establecidos por las sociedades son adecuados o requieren ser mejorados para asegurar mayor eficiencia en las operaciones y una adecuada protección del patrimonio.
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Software Developer
Líder de Soluciones en Cumplimiento Normativo
Certificado de calidad ISO 9001: 2015
Certificado CO14/6005.02
La certificación en ISO 9001 es una garantía de la organización para con nuestros clientes de que todos los procesos y servicios cumplen con los más altos estándares de calidad. Buscando mantener y cumplir la política y promesa de valor enfocada a buscar la satisfacción de nuestros clientes a través de la prestación de un excelente servicio.
Somos BIC
Desde el 2023 estamos constituidos como una sociedad BIC.
Las Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (BIC) son empresas colombianas reconocidas por contar con un modelo de negocios de negocio innovadores y de alto impacto, que desarrollan practicas orientadas a la sostenibilidad, la equidad social y la protección del medio ambiente.
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¿Estoy obligado a contar con revisoría fiscal?
Si tiene dudas sobre si se encuentra o no obligado a tener revisor fiscal, le invitamos a ver el siguiente artículo.
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Preparados para el futuro: Auditoría responsable y revisión estratégica en Alfredo López & CÍA. S.A.S. BIC.
Auditoría Interna: ¿Cuál es su papel en la Gestión de Riesgos?
Análisis financieros para la toma de decisiones empresariales.
Auditoría con Propósito: Cómo conectar con el corazón del negocio
