Servicios en SAGRILAFT, PTEE y RNBD en Colombia
En Colombia algunas empresas acorde a diversos factores, pueden verse obligadas a cumplir con los Regímenes de SAGRILAFT y PTEE ante la Superintendencia de Sociedades y el Régimen de Protección de Datos Personales (RNBD) ante la Superintendencia de Industria y Comercio.
Cotice con nosotros
Diligencie el formulario para solicitar una cotización de consultoría, auditoría, implementación o tercerización en SAGRILAFT, PTEE y/o RNBD.
Resumen de Servicios
SAGRILAFT
Servicios en Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
PTEE
Servicios en Programa de Transparencia y Ética Empresarial.
RNBD
Servicios en Registro Nacional de Bases de Datos.
¿qué nos hace la mejor opción?
Respaldo internacional
Miembros de Allinial Global desde el 2018
Desde 2018 somos miembros de Allinial Global, la segunda red global más grande de firmas independientes de contabilidad y consultoría del mundo según el International Accounting Bulletin’s 2022.
Allinial Global nos da acceso a la experiencia y recursos de más de 261 firmas en más de 105 países.
Esto nos hace el mejor aliado para brindarle un servicio con la rapidez de una firma local; junto con la amplitud, especialización y cobertura de un servicio con alcance global.
amplia Experiencia
Más de 40 años de Experiencia
Hemos estado al servicio de la comunidad empresarial colombiana desde hace más de 40 años. Somos una firma multidisciplinar con servicios profesionales de auditoría, consultoría empresarial, servicios legales y tributarios.
Actualmente contamos con más de 200 clientes entre sociedades nacionales e internacionales. Clientes ubicados en diversos sectores de la economía y distribuidos entre las diferentes unidades de negocio de nuestra firma que confían en nosotros y nuestra labor.
Nuestra organización se encuentra certificada en ISO 9001:2015.
Algunos de Nuestros Clientes
Desde 1980 sirviendo a la comunidad empresarial a crecer y expandirse en Colombia y el mundo.
Experiencia en cumplimiento normativo
Más de 16 clientes mensuales confían en nosotros.
Actualmente más de 16 clientes confían en nosotros mes a mes para el mantenimiento de sus sistemas de SAGRILAFT, PTEE y/o RNBD. Tercerizando con nosotros su cumplimiento bajo la figura de Oficiales de Cumplimiento u Oficiales de Datos externos.
Muchas de estas vinculaciones mensuales han sido resultado de la confianza construida con nuestros clientes y la excelencia en implementaciones, consultorías o auditorias sobre estos sistemas en ocasiones anteriores.
¿Qué servicios ofrecemos?
Diagnóstico de Obligatoriedad en SAGRILAFT / SIPLA / PTEE / RNBD.
A través de nuestro test gratuito para el diagnóstico de obligatoriedades en cumplimiento normativo, determine si su organización se encuentra obligada o no a cumplir a SAGRILAFT, SIPLA, PTEE y/o RNBD en Colombia.
Diligencie el formulario y reciba sin costo nuestro test de cumplimiento normativo.
Servicios de Cumplimiento Normativo en Colombia.
Asistimos a su compañía en el cumplimiento de los regímenes de SAGRILAFT, PTEE y/o RNBD.
Servicios en SAGRILAFT
SAGRILAFT es la sigla para Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Que consiste en un conjunto de políticas, procedimientos y controles que algunas empresas colombianas están obligadas a implementar, ello con la finalidad de prevenir y mitigar el riesgo de ser utilizadas para lavar dinero o financiar actividades terroristas.
Servicios en PTEE
PTEE es la sigla para Programa de Transparencia y Ética Empresarial, el cual consiste en una serie de políticas y procesos que algunas organizaciones se encuentran obligadas a implementar internamente para identificar, detectar, prevenir, administrar y mitigar los riesgos de corrupción y soborno transnacional.
Servicios en RNBD
RNBD es la sigla para Registro Nacional de Bases de Datos, la cual consiste en una obligación para todas las organizaciones en Colombia que tengan activos totales superiores a 100 mil Unidades de Valor Tributario (UVT), así como para las entidades de naturaleza pública. Estas deben registrar y actualizar sus bases de datos ante la SIC según la legislación vigente del país.
Servicio de Tercerización en SAGRILAFT, PTEE y/o RNBD.
Deje en nuestras manos la implementación, mantenimiento y/o cumplimiento de uno o más de estos regímenes.
Contando con nuestro equipo de profesionales altamente calificados y con amplia experiencia, podrá estar tranquilo en que se estará dando un pleno cumplimiento de los regímenes de SAGRILAFT, PTEE y/o RNBD.
Bajo esta modalidad, asignaremos uno de nuestros Oficial de Cumplimiento u Oficial de Datos, el cual será nombrado ante las autoridades como garante del cumplimiento de estos regímenes para su organización.
Servicio de Implementación en SAGRILAFT, PTEE y/o RNBD.
Realizamos un acompañamiento de su organización para que pueda dar cumplimiento a sus obligaciones en SAGRILAFT, PTEE y/o RNBD. Ello a través de una evaluación inicial del estado actual de su organización, hasta la puesta en marcha de uno o varios de estos programas, en donde su organización a través de la administración, mantenimiento y ejecución de los mismos, podrá dar un cumplimiento completo y efectivo a estos regímenes.
Servicio de Auditoría en SAGRILAFT, PTEE y/o RNBD.
Junto a nuestro equipo de trabajo realizamos una evaluación independiente y objetiva de uno o varios de los programas de cumplimiento de su organización en SAGRILAFT, PTEE y/o RNBD.
Esto con el objetivo de verificar que los programas de cumplimiento auditados, se encuentren diseñados e implementados de manera efectiva, y que cumpla con las obligaciones legales y normativas vigentes.
Servicio de Consultoría en SAGRILAFT, PTEE y/o RNBD.
Ponemos a su disposición nuestro equipo de profesionales en cumplimiento para brindarle asesoría en la correcta implementación de SAGRILAFT, PTEE y/o RNBD de su organización, apoyándole en cumplir sus obligaciones en estos regímenes.
Alcance del Servicio de Revisoría Fiscal
Examinar los estados financieros, para verificar que estos reflejan de manera razonable la situación financiera, resultados, cambios en la misma, flujo de efectivo, patrimonio, así como el aseguramiento del cumplimiento de las normas contables.
Determinar si la sociedad, en desarrollo de las operaciones que realizan, cumplen con las disposiciones legales que le son aplicables.
Evaluar el grado de eficiencia y eficacia en el logro de los objetivos previstos por las sociedades y en el manejo de los recursos disponibles.
Evaluar el sistema de control interno mediante la revisión de ciclos transaccionales, para determinar si los controles establecidos por las sociedades son adecuados o requieren ser mejorados para asegurar mayor eficiencia en las operaciones y una adecuada protección del patrimonio.
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Software Developer
Líder de Soluciones en Cumplimiento Normativo
Certificado de calidad ISO 9001: 2015
Certificado CO14/6005.02
La certificación en ISO 9001 es una garantía de la organización para con nuestros clientes de que todos los procesos y servicios cumplen con los más altos estándares de calidad. Buscando mantener y cumplir la política y promesa de valor enfocada a buscar la satisfacción de nuestros clientes a través de la prestación de un excelente servicio.
Somos BIC
Desde el 2023 estamos constituidos como una sociedad BIC.
Las Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (BIC) son empresas colombianas reconocidas por contar con un modelo de negocios de negocio innovadores y de alto impacto, que desarrollan practicas orientadas a la sostenibilidad, la equidad social y la protección del medio ambiente.
Nuestras Oficinas
Bogotá
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Somos una firma de servicios profesionales con más de 40 años de experiencia. Estamos comprometidos con brindar soporte y acompañamiento a personas naturales y jurídicas para el logro de sus objetivos.
¿Estoy obligado a contar con revisoría fiscal?
Si tiene dudas sobre si se encuentra o no obligado a tener revisor fiscal, le invitamos a ver el siguiente artículo.
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