Webinar Transición al Sistema Unificado: SAGRILAFT Y PTEE

Objetivo del Webinar

Conozca los principales cambios de la Circular Externa 100-000020 de 2026, los nuevos sectores obligados, la unificación de los sistemas y matrices de riesgo, y los requisitos para el Oficial de Cumplimiento.

Temario

• Transición de la norma: Evolución del SAGRILAFT y PTEE hacia el nuevo marco normativo Circular Externa 100-000020 de 2026. y el cambio en la medición de obligatoriedad de SMMLV a Unidades de Valor Básico (UVB).
• Sectores obligados: Impacto regulatorio en nuevas industrias (como la manufacturera, farmacéutica y minero-energética) y la aplicación del Régimen de Medidas Mínimas (RMM).
• Unificación de los sistemas: Integración de la prevención de riesgos (LA, FT, FPADM, C y ST) en un único sistema de autocontrol con un solo manual de procedimientos.
• Unificación de las matrices: Consolidación práctica de las tipologías de lavado de activos y los eventos de corrupción y soborno en una sola herramienta de evaluación.
• Oficial de Cumplimiento: Nuevos requisitos técnicos y la obligatoriedad de nombrar un suplente.
• Fusión de manuales: Integración de los riesgos de Lavado de Activos (LA), Financiación del Terrorismo (FT), Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM), Corrupción (C) y Soborno Transnacional (ST) en un solo documento.
• Unificación de matrices de riesgo: Cómo consolidar las tipologías de lavado de activos con los eventos de corrupción en una sola herramienta.