Aspectos a tener en cuenta en la nueva norma SAGRILAFT.

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sagrilaft

La Superintendencia de Sociedades realizó la modificación al Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de 2017 con el objetivo de actualizar la norma que obliga a las sociedades comerciales, sucursales de sociedades extranjeras y empresas unipersonales a la implementación de un Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM  (SAGRILAFT)

Anteriormente la norma era conocida como SAGRLAFT: Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo LA/FT

Hoy añade una parte fundamental para describirlo como un sistema integral e incluye dentro del alcance, la Financiación y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva –SARGRILAFT:  Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM

En cuanto a Sujetos obligados, es importante destacar que se ampliaría el número de sujetos obligados, pues se disminuye el total de ingresos de las empresas obligadas por la Superintendencia de Sociedades con el anterior SAGRLAFT para la implementación del SAGRILAFT y se incluyen nuevos sectores.

El cambio más determinante para saber si usted es sujeto obligado es que Se baja de 160.000 SMMLV a 40.000 SMMLV.

 

¿Cuál es el Plazo para el cumplimiento del Régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM?

Las empresas obligadas deberán poner en marcha el SAGRILAFT o el Régimen de Medidas Mínimas, respectivamente, a más tardar el 31 de mayo del año siguiente al que adquirieron la calidad de Empresas Obligadas.

 

¿Qué nuevas definiciones y conceptos aparecen el SAGRILAFT?

    • Activos virtuales
    • Beneficiario final y su identificación.
    • Debida diligencia intensificada
    • Financiación y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
    • Listas vinculantes y obligación de consulta para debida diligencia
    • Régimen de gestión y autocontrol
    • Medidas razonables
    • Régimen de medidas mínimas
    • Peps Extranjeros
    • Peps de organizaciones internacionales
    • Peps Domésticos o Nacionales
  • ¿Cuáles son las Listas Vinculantes en SAGRILAFT?

    Se definen como listas vinculantes para el cumplimiento de SAGRILAFT las que por ley y norma ya establecida:

      • Lista de terroristas de las Naciones Unidas
      • Lista de Organizaciones Terroristas Unión Europea
      • Lista de Personas designadas como Terroristas de la Unión Europea
      • Lista de Organizaciones Terroristas por los Estados Unidos
      • Lista de Personas designadas como Terroristas por los Estados unidos

    La Supersociedades en el numeral 2 del SAGRILAFT, manifiesta que mantendrá en su página web un «listado de las listas vinculantes para Colombia como una guía, sin que estas sean taxativas». Con base en esto es posible interpretar que todas las listas que se encuentran en dicho listado pasarían a ser vinculantes para el sector real.

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